问题详情
金融机构的反洗钱义务有( )。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保持制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制定
E.开展反洗钱培训和宣传工作
参考答案
立即搜索
您可能感兴趣的试题
《金融资产管理公司条例》第三条规定,金融资产管理公司以最大限度地( )为主要经营目标,依法独立承担民事责任。
答案解析
从支出角度来看,GDP的构成有( )。
答案解析
下列属于泄露客户信息行为的是( )。
答案解析
银行业从业人员邀请客户进行娱乐活动时应当遵循以下原则( )。
答案解析
负责农村金融业务的国家银行是( )。
答案解析
银行业监督管理的目标包括( )。
答案解析